2021年渤海银行合肥分行招聘公告

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备考题库：事考帮APP

职位描述：

• 制定并维护分行反洗钱管理制度、流程；

• 对可疑交易组织开展调查并进行集中分析识别报告，组织完成大额交易报送、客户身份识别、客户资料保存、监控名单管理、洗钱风险评估等反洗钱管理日常工作；

• 通过数据监测识别、分析和归纳洗钱及其上游犯罪风险，提出优化监测指标模型建议，编发风险提示；

• 组织开展反洗钱培训和上岗考试，实施反洗钱宣传；

• 负责反洗钱报告事项，包括监管年度报告、重大事项报告、行内各类报告等；

• 进行反洗钱相关各系统和用户的日常管理，积极配合反洗钱系统相关测试，对分行各部门及辖内各级机构进行反洗钱系统操作与数据报送进行指导和培训；

• 对分行产品和业务进行反洗钱合规性审核并提出意见；

• 落实分行反洗钱领导小组和工作小组具体工作；

• 对分行部门、网点反洗钱工作开展检查和考核；

• 其他反洗钱管理工作；

• 完成领导交办的其他工作 。

任职条件：

• 大学本科及以上学历，金融、经济、法律、管理等相关专业；

• 熟悉国家经济法规及监管政策，熟悉银保监会及人民银行等监管机构对银行业务的要求，熟悉银行主要产品和业务操作流程；

• 具有一定的风险敏感度，具有识别、分析和管理风险的能力；

• 面向社会公开招聘的人员需要具备6/4年以上商业银行等金融行业相关合规管理工作经验,从事反洗钱工作3年以上或获得国际公认反洗钱师（CMAS）证书的人员优先录取；

• 具有良好的团队精神和职业素养，为人正直，有责任心，爱岗敬业，工作严谨。

原标题：反洗钱